审议各专业化公司2019年度经营分析报告等议案  通报集团公司及各单位一季度工作情况 

董事长田茂军主持会议  对当前重点工作及开展疫情防控慰问和关爱员工活动等做出具体要求

4月26日，天齐集团第六届董事会2020年度第三次会议在集团（淄博）本部会议室召开。公司董事会成员田茂军、吕超、关宏达、吕明谦、牛水、刘宗智、吕茂森、李泰俭，集团监事长赵守会，董事会秘书成云出席了会议，会议由董事长田茂军主持。华迅公司董事长付海燕，创投公司经理严学丽、关玉泉分别就所负责的专业化公司做了工作汇报。

　　会议审议通过了参会董事、监事长对所负责的专业化公司以及汇报人员分别汇报的山东天齐华迅汽车园区发展有限公司、山东天齐明达住工科技有限公司、山东天齐创业投资有限公司等专业化公司，共计11个法人单位2019年度经营情况分析报告、利润分配预案；审议通过了《公司关于修订竞业禁止／保密协议及对集团主要领导和部分管理干部签订该协议的议案》；通报了一季度淄博市建筑业发展的整体情况和集团公司、区域总部、专业化公司生产经营及主要任务指标完成情况。董事长结合本次董事会议与会人员的汇报、发言等，就重要事项做了强调和部署。会议形成了有关决议。

　　会上，针对各专业化公司2019年度经营分析报告和利润分配预案情况，以及与会人员的评审意见，董事长就专业化公司的主要问题、经营状况等做了深入剖析，提出具体要求。董事长指出，先行消化、处理、解决专业化公司的遗留问题是公司当前的一项重点工作，特别是进入新的发展时期，在“三新”战略贯彻实施中，各级要加快角色转换，推动内部调整和改革进程，要总结、汲取专业化公司的经验教训，规范管理并提升财务核算水平，促进专业化公司良性健康发展，确保集团投资收益落到实处。

　　会议根据一季度淄博市建筑业发展的整体情况和集团公司、区域总部、专业化公司的主要任务指标完成情况，以及当前面临的突出问题，做出部署要求。会议指出，集团上下要克服疫情影响，齐心协力、攻坚克难，强化工程安全等管理，防范经营、法律等风险，在管理中提高对问题的预判、分析和解决能力，对各单位的遗留问题和现存风险提出解决方案和措施，确保今年消化解决，为企业安全、健康经营保驾护航。

　　董事长结合本次会议与会人员的汇报、发言等，就重要事项做了突出强调和安排部署。

　　董事长指出，高层管理人员要做好从运动员到教练员的角色转换，具备系统思维和统筹兼顾能力，结合各公司一季度的生产经营情况和大家对各公司的了解，以360度的视角对干过的工作、走过的路做好总结，按照“三新”战略要求，继承发扬、巩固创新、诚信担当、调整突破。高层管理人员对各项工作要有清醒的认识，用制度引导监督好各级团队，做好工作、当好老师、培养好学生。同时，根据集团“十四五”战略的要求，做好各公司“十四五”规划的思考谋划，于年内形成系统、详细的规划方案，在“十四五”期间正式施行。

　　董事长强调，今年是公司消化问题、解决问题、把握好发展方向的一年，与会人员要最大化程度发挥自己的潜力，不回避问题，积极整合、聚集各方资源，营造良好的外部经营环境，形成合力，关心、支持、帮助天齐发展，为天齐赢得好口碑，打造出绿色、健康和高端平台。

　　董事长指出，与会人员要以主人翁的态度，有与人共事的胸怀，把角色转换到“家长”位置上。尤其在各区域总部的市场开发上，各位总经理经历得多，要给项目经理们做好坚强后盾，负责任地建设好项目团队，引导分公司经理提高担当意识，有胆有识，全力开发市场。

　　面对今年的社会形势以及公司存在着的问题，怎样做到“收好尾”、“起好步”,董事长强调，与会人员、公司高层干部，要从自身找问题，做到事业为重，享受的权利和责任、义务对等，对照公司新的发展规划和管理要求，洗心、革新，说到做到，确保公司安全、健康经营，顺利完成年度任务指标，“十三五”收好尾、“十四五”起好步。

　　会上，董事长通报了《集团公司关于持续做好疫情防控慰问和员工关爱工作的决定》。

      董事长指出，为做好公司常态化的疫情防控工作，更好地关心、爱护员工，坚决打赢疫情防控攻坚战，为各公司生产经营各项工作提供坚强的保障，确保年度任务目标顺利实现，经集团研究决定，在全公司范围内持续开展疫情防控慰问和关爱员工活动。一是由集团公司统一安排防疫物资、矿泉水等慰问品，于年内5月份、8月份、10月份，对各公司和项目部员工进行持续慰问，全力做好疫情防控工作，为员工身体健康做好服务保障。二是集团获得山东省住房和城乡建设厅“产值过百亿元”专项奖励资金，为感谢广大员工的辛勤付出，激发大家再接再厉、创出佳绩，以公司2020年度１号文件为准，对机关在编员工按照每人1000元的标准进行奖励。

      会议还研究了其他事项。